Ликвидирован конвертационный центр в Полтаве, через который «отмыли» 11 млн грн бюджетных средств, — ГФС

В Полтаве сотрудники налоговой милиции совместно с прокуратурой разоблачили деятельность конвертационного центра.Он попал в поле зрения налоговиков во время расследования уголовного преступления по факту присвоения должностными лицами одного из предприятий бюджетных средств, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГФС.

В настоящий момент известно, что в состав центра входили не только предприниматели, но и сотрудник банка, а также бывшие сотрудники правоохранительных органов. Предприятия реального сектора экономики перечисляли безналичные средства на счета компаний, входящих в состав конвертационного центра за якобы проведенные работы и поставлены услуги.

В банках соучастник злоумышленников снимал эти деньги наличными, после чего они распределялись среди предприятий выгодоприобретателей, за вычетом процентов в качестве оплаты на «услуги» центра. Кроме того, злоумышленники оказывали услуги по незаконному формированию налогового кредита для фирм и легализации денежных средств, полученных преступным путем. Общий объем проконвертированных средств в 2014-2015 гг. составил 11 миллионов гривен.

Заблокирована возможность оставлять комментарии